НБУ штрафує банки, тож ризикові клієнти опиняються під пильним контролем
НБУ регулярно штрафує банки за неналежну перевірку клієнтів, тому фінустанови суворо контролюють ризикових клієнтів.
НБУ регулярно штрафує банки за те, що вони не повною мірою перевіряють своїх клієнтів. Тому нині банки пильно стежать за ризиковими клієнтами.
Якщо банк помічає в клієнта нестандартну операцію, він одразу просить пояснень і документів.
Підозрілим вважається різке зростання суми переказів від фірми, які здійснює особа, що не має стосунку до специфіки її діяльності.
Якщо у ФОП баланс на початок і на кінець дня завжди нульовий, це підозріла ознака.
Різке збільшення кількості переказів від різних контрагентів на невеликі суми — теж підозріла ознака.
Дроблення — це заміна платежу на суму понад 400 тисяч гривень кількома меншими. Мета дроблення — уникнути фінансового моніторингу.
Усі описані вище операції, здійснені протягом місяця на адресу одного й того самого контрагента, вважаються підозрілими. Через них банк може взяти вас на додатковий контроль.
Джерела
Матеріал підготувала Редакція Finposter · Як ми працюємо · Повідомити про помилку
← До всіх новин
