НБУ строго контролирует рисковых клиентов банков
НБУ регулярно штрафует банки за ненадлежащую проверку клиентов, поэтому финучреждения строго контролируют рискованных клиентов.
НБУ регулярно штрафует банки за то, что те не в полной мере проверяют своих клиентов. Поэтому сейчас банки тщательно следят за рисковыми клиентами.
Если банк видит у клиента нестандартную операцию, то сразу просит у него объяснения и документы.
Резкий рост суммы переводов от фирмы, осуществлённый лицом, не имеющим отношения к её специфике деятельности, является подозрительным.
У ФОПа баланс на начало и на конец дня всегда нулевой. Это подозрительный признак.
Резкое увеличение количества переводов от разных контрагентов на небольшие суммы — подозрительный признак.
Дробление — это замена платежа на сумму более 400 тысяч гривен на несколько меньших. Целью дробления является избежание финмониторинга.
Все описанные выше операции, осуществлённые в течение месяца на адрес одного и того же контрагента, являются подозрительными. Они могут привести к тому, что банк возьмёт Вас на дополнительный контроль.
Источники
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
