ФОПам знижують ліміти на перекази без документів: що зміниться з 14 листопада
З 14 листопада банки можуть відправити платіж ФОП на перевірку, якщо сума перевищує нові пороги для переказів без документів. Для ФОП першої групи поріг знижується до 400 тисяч гривень, для інших — до 1 млн грн.
Нові правила стосуються окремих категорій підприємців, зокрема новостворених і так званих «сплячих» ФОП.
Для юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок поріг для бездокументних переказів знижується до 2 млн грн.
Якщо його перевищено, банк може запросити договори, акти, накладні, податкову декларацію, а також пояснення щодо походження коштів.
Особливу увагу можуть звернути на нових ФОП, які не мають історії діяльності.
Фінмоніторинг може зацікавитися й тими ФОП, які після тривалої перерви раптом почали активно переказувати великі суми.
Якщо відповідних документів не буде, фінмоніторинг може зупинити розрахунки ФОП.
Джерела
Матеріал підготувала Редакція Finposter · Як ми працюємо · Повідомити про помилку
← До всіх новин
