ФОПам зменшують ліміти бездокументних переказів
З 14 листопада банки можуть поставити на перевірку платіж ФОП, якщо суми перевищують нові пороги без документів. Для ФОП першої групи поріг знижується до 400 тисяч гривень, для інших – до 1 млн грн.
Новые правила касаются отдельных категорий предпринимателей, в частности вновь созданных и так называемых «спящих» ФОП.
Для юридических лиц с признаками компаний-оболочек порог снижается до 2 млн грн для бездокументных переводов.
Если вы его превысили, то банк может запросить договоры, акты, накладные, налоговую декларацию, объяснение происхождения средств.
Особое внимание могут обратить на новых ФОП без истории деятельности.
Финмониторинг может обратить внимание на ФОП, которые после длительного перерыва вдруг стали активно переводить крупные суммы.
Финмониторинг может остановить расчёты ФОП, если не будет соответствующих документов.
Источники
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
