Банки определяют сообщество ФОПов и юрорганизаций по 10 признакам
Банки використовують 10 ознак для визначення, чи є різні ФОПи та юрорганізації насправді однією спільнотою бізнес-структурою, що дозволяє їм уникнути незаконних дій.
Один из признаков — это общий юридический адрес компании и ФОПа.
Еще одним признаком является наличие общих владельцев, директоров, бухгалтеров или представителей по доверенности. Это может указывать на принадлежность.
Также, если у ФОПа нет ресурсов для ведения собственного бизнеса, это может быть признаком наличия сообщества с юрорганизацией.
Также одним из признаков является то, что львиная доля денег поступает к ФОПу от одной юрорганизации из группы.
Еще одним признаком является оплата от юрорганизации в пользу ФОПа за оказание услуг, цена которых является трудно оцениваемой (например, маркетинг, реклама, консалтинг).
Банки используют эти признаки для того, чтобы определить, являются ли ФОПы и юрорганизации разными или на самом деле это одна бизнес-структура.
Это помогает банкам избегать незаконных действий и обеспечивает правильность использования финансовых средств.
Источники
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
