Четыре правила для избежания блокировки счета ФОП
Финансовый эксперт рассказал о четырех ключевых правилах, которые помогут ФОПам избежать блокировки счетов в банках.
Использовать счет ФОП по назначению — не смешивать личные и предпринимательские доходы и расходы.
Вести первичную документацию — договора, акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры и тому подобное, чтобы при финмониторинге вы могли себя обезопасить.
Если у вас растет бизнес, не дробите средства по разным картам или новым ФОПам, а подходите в банк и показывайте документы, что бизнес у вас расширяется.
Не давайте другим людям помогать обходить финмониторинг банка. Если вы будете зарабатывать на сдаче своего счета в аренду, вы гарантированно попадете в черный список во все банки.
Если вы попали в черный список банков, то для вас может быть путь только стать рискованным клиентом, который обязательно будет отвечать за любые свои операции от 400 тысяч гривен. Если вы попробуете открыть счет в другом банке, то вас могут либо расторгнуть с вами договор, либо и вовсе не заключить.
Источники
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
